متن کامل ماده 7 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده ۷ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل 7 ماده
ماده 7ـ اشخاص نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمی باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات گزارشها اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع سوابق حسابها عملیات و معاملات به مدتی که در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان حسابداران کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند.
نمایش مادهماده 8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی...
نمایش مادهمتن کامل ماده ۷ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده 7 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.