متن کامل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 22 ماده
ماده 22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا کد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده 21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
نمایش مادهماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.