متن کامل ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 24 ماده
ماده 24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نـیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
ماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
نمایش مادهماده 25ـ تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد بالاترین مقام شخص مشمول مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.