متن کامل ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 30 ماده
ماده 30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 29ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانکی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانک اطلاعاتی که به همین منظور تهیه خواهد شد ثبت نموده و امکان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
نمایش مادهماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.