متن کامل ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 34 ماده
ماده 34 ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
ماده 33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند. تبصره...
نمایش مادهماده 35 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یادشده برای...
نمایش ماده
متن کامل ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.