ماده 35 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یادشده برای...

ماده 37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود: 1ـ انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا ابلاغ و پیگیری مصوبات 2ـ حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی 3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول نظارت و بازرسی (دوره ای اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها...