ماده 38ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد:

1ـ جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2ـ ارزیابی بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3ـ درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه
4ـ اعـلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تامیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
5 ـ تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7ـ تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8 ـ تامین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.
10ـ جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.
11ـ ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13ـ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.