شخص کلاهبرداری از طریق رایانه اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کالا (پولشویی) و انتقال وجه به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل الیه (فروشندگان کالا): 1- آیا موجودی مسدودی در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟ 2- در صورت تعلق وجه به مالباخته تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟

1- در فرض سوال که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای پس از برداشت وجه از حساب دیگران به خرید کالا با این وجوه اقدام کرده است با توجه به بند «ب» ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1397 مرتکب جرم پول شویی نیز شده است و فروشنده کالا که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطلاع از منشاء مجرمانه تحصیل وجوه اقدام به فروش کالا کرده است اتهامی متوجه وی نیست و چون وجوه پرداخت شده به فروشنده عین نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده پاسخ پرسش این بند منتفی است و از مرتکب جرم معادل وجوه برداشت شده از حساب مال باخته اخذ می شود. 2- با توجه به آنچه در بند یک بیان شد نیازی به پاسخ گویی به این بند از استعلام نیست.