پرسش: در مواردی که در راستای وصول جزای نقدی مستند به ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری خودروی شخص محکوم علیه به عنوان تنها مال شناسایی شده از وی توقیف سیستمی می شود (یعنی در سامانه پلیس راهور ناجا قید شود که در فهرست خودروهای توقیف شده قرار دارد) اما توقیف مادی یا فیزیکی نشود و با سپری شدن چند ماه جهت توقیف فیزیکی به خودرو دسترسی حاصل نشود آیا می توان...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: جهت وصول مهریه خانم الف اجرائیه ثبتی صادر می شود. با نامه اداره ثبت به بانک 50 میلیون تومان از حساب آقای ب به عنوان همسر خانم الف توقیف و به حساب اداره ثبت واریز می شود. اما با تبانی کارمند اداره ثبت مجددا وجه به صورت غیرمجاز به حساب بانک عودت و با تبانی کارمند بانک حساب رفع مسدودی و سپس پول توسط شوهر از حساب خارج می شود.
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: آقای الف با سند عادی مبادرت به فروش مال غیرمنقول به آقای ب می نماید و سپس همان ملک را در رهن بانک برای اخذ وام قرار داده و برای خود وام اخذ میکند با این توصیف آقای الف مرتکب چه جرمی شده است؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: الف کارمند بانک می باشد و شخص ب که کارمند نیست از ناحیه بانک مربوطه ماموریت دارد تا نسبت به دریافت اصل وام و معوقات از مشتریان اقدام نماید مشتریانی که جهت پرداخت اصل وام و معوقات معرفی می گردند به غیر از موارد قانون و تعهد مبلغی نیز مازاد بر آن توسط الف جهت پرداخت دستمزد شخص ب«شرخر» مطالبه و اخذ که مجموعا بالغ بر 12 میلیون تومان می رسد بانک پس از...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: شکایت مطروحه از جانب یک شخص حقیقی حکایت از این دارد که مشارالیه اقدام به اخذ یک فقره تسهیلات بانکی به نرخ سود 17% طبق قرارداد تنظیمی نموده است. پس از تسویه قرارداد مشخص شده است که بازپرداخت صورت گرفته با نرخ 23% محاسبه شده است. حال با توجه به مراتب مذکور مستدلا و مستندا پاسخ دهید:
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: چنانچه بانک صادر کننده چک احد از نمایندگی های بانک های ایران در خارج از کشور باشد و گواهی عدم پرداخت نیز از همان بانک صادر شده باشد آیا مراجع کیفری ایران صالح به رسیدگی می باشند یا خیر؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: آیا به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات وفق ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری در مراکز استان رسیدگی می گردد؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: کارمند بانکی با افتتاح حساب بانکی به نام شخصی که وجود خارجی ندارد و جعل امضا وام دریافت می کند هرچند اقساط وام را هر ماه پرداخت کرده حال عنوان اتهامی کارمند بانک چه می تواند باشد؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: آیا جعل فیش واریز وجه به حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی از مصادیق اسناد بانکی موضوع بند 5 ماده 525 ق.م.ا (تعزیرات) است؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: چنان چه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است ؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: شخص الف با مراجعه به بانک اعلام می دارد که کارت دریافت یارانه متعلق به همسر ایشان نزد وی بوده و از طریق دستگاه خودپرداز ضبط گردیده و تقاضای صدور کارت جدید می نماید لازم به ذکر است که کارت مربوط به بانک رفاه بوده و توسط خودپردازی غیر از بانک رفاه ضبط شده و شخص الف به بانک صادرکننده کارت مراجعه می نماید سپس کارمند بانک با علم به اینکه کارت به نام...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: حسب ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانک ها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید. حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سال ها بانک ها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (اقساطی) که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: شخصی کارت عابر بانک دیگری را سرقت می کند و با توجه به اینکه رمز کارت همراه کارت بوده در شهر مشهد اقدام به خرید طلا و گوشی تلفن همراه با کارت مزبور می نماید با توجه به اینکه محل افتتاح حساب مربوطه در ساری می باشد مستدل و مستند بیان کنید اولا؛ موضوع اتهامی قابل تعقیب چه عنوانی میباشد ثانیا؛ کدام حوزه قضایی صالح برسیدگی می باشد؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: شخصی پس از پیدا نمودن مدارک شناسایی آقای ب به بانک مراجعه و خود را به جای وی معرفی و 4 عدد فرم افتتاح حساب بانکی را دریافت و آن ها را تکمیل نموده و به جای او امضاء و سپس مورد استفاده قرار داده و تسهیلات دریافت کرده است. جعل مذکور جعل در اسناد عادی است یا جعل در اسناد رسمی؟ آیا باید برای هر جعلی (4 فقره) یک مجازات علی حده تعیین نمود یا اینکه تعیین...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: در قراردادها (خصوصا قراردادهای بانکی) در مواردی که سود مورد انتظار تعیین می شود آیا باید به صرف قرارداد منعقده نسبت به آنها رای صادر شود یا مدارک مربوط به تحصیل سود و میزان آن بررسی و سپس اقدام به صدور رای نمود؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: آیا قانون عملیات بانکی بدون ربا مجوزی بر اخذ خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی با اشخاص دارد ؟ ( تبصره یک ماده 15 اصلاحی)
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: با توجه به اینکه در ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا از شرایط مطالبه مطالبات از ناحیه بانک اعلام قبلی به بدهکار می باشد. حال چنانچه مدارک مربوط اعلام به بدهکار ضمیمه دادخواست بانک نباشد از موارد اخطار رفع نقص می باشد یا صدور قرار عدم استماع دعوا ؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: آیا امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی وجود دارد ؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: خواهان مدعی است نسبت به اخذ تسهیلات از خوانده (بانک یا موسسه مالی اعتباری) اقدام نموده و لکن سودهای مندرج در قرارداد و نحوه محاسبه بر خلاف ضوابط شورای پول و اعتبار بوده و بر این اساس مبالغی مازاد از وی اخذ شده است و تقاضای استرداد مبالغ مذکور را مطابق نظر کارشناس دارد آیا این خواسته موجه است ؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: آیا بانک ها در قبال اقدامات مجرمانه (اختلاس) کارمندان خود مسئولیت مدنی دارند یا خیر؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی