پرسش: رکن مادی جرم موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و مجازات آن چه می باشد؟
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: پرونده ای قبل از تاریخ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دادسرا تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است متهم دارای اتهامات خیانت در امانت نسبت به چند فقره چک و پولشویی به مبلغ 19/350/000/000 ریال می باشد اولا با توجه به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه شهرستان است یا مرکز استان؟ ثانیا چنانچه نظر بر صلاحیت...
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: با توجه به ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن که بیان می دارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: حسب تبصره ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مقامات موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب جرم منشاء شخصی غیر از مقامات مذکور باشد به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.
مشاهده متن کامل نشست قضایی
پرسش: اگر در خصوص فردی بابت قاچاق مواد مخدر( بابت حمل و نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر) محکومیت صادر و حکم قطعی شود اما در خصوص اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر مشارالیه پرونده مفتوح بماند و در ادامه ی تحقیقات اعلام شود که نامبرده بواسطه ی اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر به دست آورده ( نامبرده حتی بعد از تحمل محکومیت مجددا اقدام به قاچاق مواد مخدر نموده...
مشاهده متن کامل نشست قضایی