متن کامل ماده 2 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده ۲ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل 2 ماده
ماده 2ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشا منبع محل نقل و انتقال جابـه جایی یا مالکـیت عوایدی که به طور مستقـیم یا غیرمسـتقیم در نتیـجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده 1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود دال بر ملکیت است.
نمایش مادهماده 3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۲ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده 2 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.