متن کامل ماده 3 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده ۳ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل 3 ماده
ماده 3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 2ـ جرم پولشویی عبارت است از: الف ـ تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. ب ـ تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و...
نمایش مادهماده 4ـ به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار اسناد و مدارک اطلاعات و گزارشهای واصله تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی اطلاعات کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1ـ جمع آوری...
نمایش مادهمتن کامل ماده ۳ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده 3 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.