متن کامل ماده 4 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده ۴ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل 4 ماده
ماده 4ـ به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار اسناد و مدارک اطلاعات و گزارشهای واصله تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی اطلاعات کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
1ـ جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
3ـ هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره 1ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 3ـ کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 3ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
نمایش مادهماده 5 ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها موسسات مالی و اعتباری بیمه ها بیمه مرکزی صندوقهای قرض الحسنه بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آیین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
نمایش مادهمتن کامل ماده ۴ آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.
متن کامل ماده 4 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی.