متن کامل ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 5 ماده
ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرایم مرتبـ ط وجود داشته باشد اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارک دیگری را که اطلاعات مذکور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تامین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می توانند در دستورالعملهای داخلی میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تامین اطلاعات مورد نیاز با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده 4 ـ مدارک یادشده در بندهای (د) و (هـ ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام کننده باید زمان اخذ تاییدیه از پایگاههای مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
نمایش مادهماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الکترونیکی و بدون شناسایی کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.