متن کامل ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 13 ماده
ماده 13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها بانکها و سیستم های اطلاعاتی که عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود محل لازم برای درج یکی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نموده و امکان جستجو براساس شماره های مذکور در نرم افزارها را فراهم نمایند.
ماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.v
نمایش مادهماده 14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.