متن کامل ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 18 ماده
ماده 18ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم براساس اهمیت واحد صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی نماید.
تبصره 1ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکیلات خود ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند که اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2ـ دبیرخانه در زمان تایید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـ تی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده 17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصا در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی کامل مشتری را به روز نمایند: الف ـ در زمانی که براساس شواهد و قرائن احتمال آن وجود داشته باشد که وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است. ب ـ در صورتی که شخص مشمول براساس شواهد و قرائن احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تامین مالی تروریسم...
نمایش مادهماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (18) به شرح زیر می باشد: الف ـ بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط. ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع. تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی...
نمایش ماده
متن کامل ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.