متن کامل ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 20 ماده
ماده 20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بازرسی کل کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسوول موضوع ماده (18) به شرح زیر می باشد: الف ـ بررسی تحقیق اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط. ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذکور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع. تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذکور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی...
نمایش مادهماده 21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.