متن کامل ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 23 ماده
ماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها فرد یا کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسی های لازم و کافی را در محدوده هر یک از اشخاص مشمول برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تایید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده 22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت کنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی که واحد مذکور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند. تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا...
نمایش مادهماده 24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول یکی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نـیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تامین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.