متن کامل ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 35 ماده
ماده 35 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همکاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون آیین نامه و دستورالعملهای مربوط نحوه عملکرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشا مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یادشده برای ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده 34 ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند که تمامی حساب ها و پرونده های یک شخص مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
نمایش مادهماده 36ـ کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.