1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می­گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم­های مالی همانند سرقت خیانت در امانت اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ 2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟ 3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ 4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟ 6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می باشد؟

رکن مادی جرم ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی

تعدد مادی بزه های معاونت در سرقت و اخفای اموال مسروقه

بررسی تکلیف دادسرا در خصوص شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در فرضی که مشتکی عنه چکهای شخص ثالث که از طریق مجرمانه تحصیل نموده درمقابل دریافت وجه به شاکی می دهد

خرید مال غیر با علم و اطلاع