ماده 4ـ به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار اسناد و مدارک اطلاعات و گزارشهای واصله تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی اطلاعات کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد: 1ـ جمع آوری...

ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان حسابداران کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه نمایند.