منظور قانونگذار از عبارت کنترل حسابهای بانکی در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ چنانچه بازپرس نیاز به اطلاعات حساب بانکی از قبیل محل اقامت و شماره تلفنهای ثابت و همراه دارنده حساب بانکی داشته باشد آیا نیاز به تایید رییس حوزه قضایی دارد یا خیر؟

کنترل حساب بانکی اشخاص چنانچه با مجوز خود صاحب حساب باشد نیازی به تایید رییس حوزه قضایی نیست مراد از کنترل؛ شامل گردش مالی حساب میزان وجوه واریز دریافتی و هویت واریز کنندگان و دریافت کنندگان است که در صورت عدم اذن صاحب حساب مستلزم اخذ مجوز از رییس حوزه قضایی می باشد. بدیهی است استحضار از مشخصات صاحب حساب و آدرس مشارالیه از مصادیق کنترل محسوب نمی شود نتیجتا نظریه اتفاقی مورد تایید است.

منظور از عبارت کنترل حساب بانکی همانطور که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/94/1393 به تاریخ 94/6/3 بیان داشته است شامل اقداماتی نظیر بررسی وجوه برداشت یا واریز شده به حساب بانکی و تاریخ و فرد یا افرادی که واریزکننده بوده و نهایتا موجودی حساب بانکی میباشد اگرچه ممکن است گفته شود با توجه به اینکه محل اقامت و شماره تلفن ثابت و همراه افراد جزء اطلاعات شخصی آنها محسوب می شود در راستای محفوظ ماندن و صیانت از هرگونه دست یابی غیرمجاز به این اطلاعات و اینکه هدف قانونگذار از تصویب این ماده جلوگیری از دست یابی غیرمجاز به اطلاعات خصوصی افراد می باشد چرا که در ماده فوق عبارت «ضرورت» قید شده است و این طور نیست که مقام قضایی در پرونده ای حتی اگر ضرورت نداشته باشد حساب بانکی افراد را کنترل کند؛ فلذا با توجه به هدف و قصد قانونگذار که در پی مصون ماندن اطلاعات و حساب بانکی افراد است شاید بتوان گفت که دست یابی به محل اقامت و تلفن افراد نیز منوط به تایید رییس حوزه قضایی است لیکن با توجه به مفهوم عبارت کنترل عقیده اکثریت این است که دست یابی به محل اقامت و شماره تلفن افراد نیاز به تایید رییس حوزه قضایی ندارد.

استعلام پیرامون مشخصات دارنده حساب و شماره حساب و آدرس و شماره تلفن و سایر مشخصاتی که ارتباط به موجودی حساب و کنترل حساب داشته باشد نیازی به تایید رییس حوزه قضایی ندارد. صرفا مواردی نیاز به تایید رییس حوزه است که پرونده کیفری مالی از قبیل کلاهبرداری و اختلاس و تحصیل وجه و سایر جرایم مالی مستقیما با حساب فرد در ارتباط باشد و کنترل موجودی نیاز باشد؛ از طرفی واژه کنترل حساب صرفا ناظر به موجودی حساب است نه مشخصات دارنده حساب چه بسا ممکن است بازپرس صرفا نیاز به مشخصات دارنده حساب داشته باشد که هیچ نیازی به کنترل حساب ندارد در این موارد نیازی به تایید رییس حوزه قضایی نیست.