متن کامل ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 2 ماده
ماده 2ـ موسسات اعتباری بیمه ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته بروات و اعتبارات اسنادی خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری کمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف می گردند: الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386ـ ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی که برای برخورداری از خدمات انجام معامله نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا جواهرات عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می...
نمایش مادهماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مکلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی به شرح زیر می باشند: الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی 1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و کدپستی محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد. تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با...
نمایش ماده
متن کامل ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.