متن کامل ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 8 ماده
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود نمی باشند.
ماده 7ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای (د) و (هـ ) تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
نمایش مادهماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.