متن کامل ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 9 ماده
ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی کامل مجدد مشتریان موسسات مالی در مورد موسساتی که به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود نمی باشند.
نمایش مادهماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد اقدام نمایند.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.