متن کامل ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 11 ماده
ماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وکیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد اقدام نمایند.
نمایش مادهماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده محل مناسب برای درج یکی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و کدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.v
نمایش ماده
متن کامل ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.