متن کامل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 10 ماده
ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی که از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد اقدام نمایند.
ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
نمایش مادهماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند که: الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در این آیین نامه مشخص گردیده است ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند. ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وکالت یا...
نمایش ماده
متن کامل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.