متن کامل ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 31 ماده
ماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانکها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات ارسال ناقص و نادرست اطلاعات خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
نمایش مادهماده 32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد مراقبت لازم را به عمل آورند.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.