متن کامل ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 32 ماده
ماده 32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقی که از سوی شورا اعلام می گردد مراقبت لازم را به عمل آورند.
ماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از کشور خود اطمینان حاصل نمایند.
نمایش مادهماده 33ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند. هیئت تسویه اشخاص حقوقی مشمول در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند. تبصره...
نمایش ماده
متن کامل ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.