متن کامل ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 45 ماده
ماده 45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده 44ـ یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول (به ویژه موسسات اعتباری) به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و کار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
نمایش مادهماده 46ـ در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.