متن کامل ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 46 ماده
ماده 46ـ در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 45ـ تمامی اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی که شورا اعلام می کند می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
نمایش مادهماده 47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
نمایش ماده
متن کامل ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.