متن کامل ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل 47 ماده
ماده 47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی که آن واحد تعیین کند جهت انجام وظایف محول شده تامین نمایند.
ماده 46ـ در صورت ضرورت شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
نمایش مادهماده 48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید: الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی). ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل...
نمایش ماده
متن کامل ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.
متن کامل ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.