ماده 13ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانتنامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده اوراق مشارکت قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام
ب ـ نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات