متن کامل ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
متن کامل ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
متن کامل 14 ماده
ماده 14ـ کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند.
شورای یادشده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.
تبصره1ـ چنانچه هر یک از اشخاص مذکور از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم وظایف مذکور را انجام ندهد معاون جرم محسوب می شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل انگاری باشد مرتکب حسب مورد به مجازات های مقرر اداری و انضباطی محکوم می شود.
تبصره2ـ اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند.
ماده 13ـ تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 موظفند به منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله وجه صدور و پرداخت چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانتنامه خرید و فروش ارز و...
نمایش مادهماده 15ـ چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود.
نمایش مادهمتن کامل ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
متن کامل ماده 14 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.