1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می­گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم­های مالی همانند سرقت خیانت در امانت اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ 2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟ 3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ 4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟ 6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می باشد؟

1- کسی را که مرتکب جرم منشا شده و از این طریق اموالی را بدست آورده نمی­توان به اتهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذکور به اتهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است.       2- صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است.     3- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث عوائد حاصل از جرم پولشوئی است.      4- تشخیص موضوع مورد سوال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.      5- با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامی1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده104 همین قانون احصاء شده است جرم پولشوئی نیز مشمول این عمومات است.     6- با رعایت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشوئی مشمول مرور زمان می شود./ع